5. AML workshop

Dne 17. 10. 2024 se uskutečnil v prostorách Autoklubu ČR již tradiční workshop za účasti přednášejících z Finančního analytického úřadu a České národní banky k otázkám z oblasti AML/CFT. Hlavními tématy workshopu byly legislativní novinky v ČR i EU (včetně tzv. AML...

Setkání s ČBA

30. května 2024 – Zástupci členských záložen se spolu se zástupci nečlenských bank zúčastnili otevřeného jednání Komise pro compliance ČBA. Hlavním tématem jednání byl nový Standard č. 49 Screening klientského portfolia bank vůči sankčním seznamům. Účastníci se...